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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO

Conocimiento e identificación de clientes. Las personas obligadas deberán formular, poner en marcha y mantener programas, con medidas específicas para conocer e identificar a sus clientes. Las personas obligadas deberán revisar y en su caso, actualizar los datos como mínimo una vez al año, dejando como constancia por escrito de la fecha en que se efectúe tal revisión y/o actualización.