Prototipo de Actualización Anual de Datos de Clientes

Datos Personales

NIT*:
Tipo de Identificación*:
Número de Identificación*:
País de Emisión*:
Nombre completo*:
Fecha de nacimiento*:
Género*:
Tipo de Nacionalidad*:
Nacionalidad*:
País de Nacimiento*:
Departamento de Nacimiento*:
Municipio de Nacimiento*:
Condición Migratoria*:
Nivel de Estudios*:
Profesión u Oficio*:
Estado Civil*:
Teléfono de Domicilio*:
Celular*:
Email*:

Datos de Dirección

Dirección*:
País*:
Departamento*:
Municipio*:
Zona*:
Aldea:
Sector*:
Referencia de dirección:

Datos PEP y CPE

¿Es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?*
¿Tiene parentezco con una persona expuesta políticamente (PEP)?*
¿Es asociado cercano a una persona expuesta políticamente (PEP)?*
¿Es contratista o proveedor del estado (CPE)?*
¿Es ciudadano o residente de los Estados Unidos de América?*
¿En los últimos 3 años ha residido al menos 183 días en los Estados Unidos de América?*
¿Posee dirección de residencia, correspondencia o teléfono registrados en los Estados Unidos de América?*

Información Financiera:

Origen de Ingresos*:
NIT de la Empresa*:
Nombre de la Empresa*:
Giro de la Empresa*:
Puesto*:
Teléfono Trabajo*:
Sector Empresarial*:
Dirección Completa*:
Ingresos mensuales aproximados del cliente
Moneda
Rango
Egresos mensuales aproximados del cliente
Moneda
Rango
NIT del Negocio*:
Nombre del Negocio*:
Giro del Negocio*:
No. de Registro de Patente de Comercio*:
Folio*:
Libro*:
Fecha de inscripción del negocio*:
Teléfono*:
Dirección Completa*:
Ingresos mensuales aproximados del cliente
Moneda
Rango
Egresos mensuales aproximados del cliente
Moneda
Rango
Otro origen de ingresos:

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